MI45388

【職務内容】
・KYCおよびKYTの主要担当者としての業務
・新規顧客のデューデリジェンス、既存顧客の定期的/臨時のデューデリジェンスの実施、社内承認のためのKYCファイルの作成、または検証
・新規高リスク顧客の場合の顧客受入委員会の準備と管理
・KYCチームメンバーと連携し、日々のTransWatch 2ツールを使用した事後的な取引モニタリング、自動化された名義スクリーニングコントロールの実施、疑わしい取引が発見された場合のコンプライアンス部への内部報告
・TSSツールを使用し、KYCチームと連携した日々の事前取引スクリーニングの実施、制裁を受けた企業や個人に対してポジティブヒットがあった場合、コンプライアンス部および管理部門への迅速な報告
・KYCチームの全手順の少なくとも年1回の更新
・外部監査人、内部管理部門、経営陣からのAML関連の問い合わせへの率先した対応
・コンプライアンス部門との日ごろからの連携・コミュニケーション、AML/CFTに関する事項のコンプライアンス部門への定期的報告
・税務当局へのFATCA/CRS年次報告
・適切なタスクの割り当て、職務と目標の明確化、KYCチームの全体的な業務量の管理、継続的なOJTの実施、KYCチームメンバーの年次評価の実施

【応募要件】
・法学、経営学、金融学、経済学の学位保持者
・5年以上のルクセンブルクでのAML/KYC関連の実務経験者（銀行業界が望ましい）
・デューデリジェンスやPEPsを含むKYCに関する豊富な知識
・AML法規制、FATCA/CRS、MiFiDに関する豊富な知識
・ファンド業務（ルクスファンド、ケイマンファンド）、カストディ業務、証券代行業務に関する知識保持者優遇
・銀行業務および金融商品に関する豊富な知識
・Swift messages（特に現金および証券取引）に精通していること
・関連する専門資格（ACAMSなど）保持者歓迎
・ビジネスレベルの英語力必須
・PCスキル（Microsoft Suite, Excel, Outlook and PowerPoint)※エクセルスキルの高い方優遇
・スクリーニングツールやモニタリングルーツの知識・経験保持者優遇
・コミュニケーションスキルが高くチームプレーヤーであること
・分析および調査スキルに長けた方

【給料】
経験に応じて€80-100Kまで検討可

【雇用形態】
正社員雇用

【開始時期】
決定次第すぐ

【勤務時間】
月－金　9：00-17：00

【勤務地】
ルクセンブルク
※現状ハイブリッド勤務（状況により変更の場合がございます。）

【その他】
各種福利厚生あり(ランチ補助、年金、無料駐車場など)

【ビザ】
ご経験によりビザサポート検討可